Пятница, 21 сентября / 15:17

16+
Беглые рейдеры пойдут под суд

Беглые рейдеры пойдут под суд

8.04.11 | 11:11

Печать
Беглые рейдеры пойдут под суд

История с попыткой захвата тверского завода сродни детективу

Еще два участника рейдерской атаки на имущественные комплексы ОАО «Тверьстеклопластик», а также его дочерних организаций ООО «Ресурс­2000» и ЗАО «Стройпласт­2000» привлекаются к уголовной ответственности. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении Алексея Белякова и Андрея Савкова, обвиняемых в совершении покушения на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Это был один из немногих в России примеров, когда дело о рейдерах удалось расследовать с достаточной полнотой и довести до судебного приговора.

Два года назад Заволжский райсуд Твери вынес приговор в отношении ряда принимавших участие в попытке недружественного поглощения ОАО «Тверьстеклопластик». Тогда Андрей Жеребко (на главном снимке) заочно – сам он на оглашении приговора не присутствовал – получил семь с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ему также присудили штраф в 600 тысяч рублей. Остальные обвиняемые получили условные сроки. Андрей Демидов приговорен к четырем годам шести месяцам условно с испытательным сроком три года. Андрею Козлову суд дал три года с таким же испытательным сроком. Андрей Калинин приговорен условно к пяти годам шести месяцам с испытательным сроком три года. Андрей Черных получил пять лет шесть месяцев условно с таким же испытательным сроком. Приговор Александру Пудову – три года шесть месяцев условно с испытательным сроком три года. Павлу Яковлеву назначено условно пять лет шесть месяцев с испытательным сроком три года. Все условно осужденные приговорены к различным суммам штрафа. Епифанцеву, Савкову и Белякову тогда удалось скрыться. Но в декабре 2010 года местонахождение двоих из них было установлено, следственные действия по ним теперь завершены. Оба находятся под стражей в ожидании суда. Предварительное слушание по их делу пройдет 13 апреля в Заволжском райсуде.

…Судьбоносная для Епифанцева и Жеребко встреча произошла более пяти лет назад. Тогда Епифанцев прибыл в столицу из Иркутска, а москвич Андрей Жеребко приходил в себя после мытарств со следствием и судом в связи с попыткой захвата одного из предприятий на юге страны. Оправдательный приговор развязывал ему руки. Вероятно, в ходе этой встречи и родился замысел рейдерской атаки на открытое акционерное общество «Тверьстеклопластик».

Вот что оба из себя представляют.

Андрей Евгеньевич Жеребко. Родился в 1973 году. Кандидат экономических наук. Послужной список: 1999 – сотрудник одного из отделов «Альфа­банка»; 2000–2001 – первый заместитель генерального директора Федерального агентства по регулированию продовольственного рынка при Минсельхозе РФ; 2002–2004 – находился под следствием (прокуратура Ставропольского края в ходе предварительного расследования по уголовному делу в отношении Жеребко А. Е. установила его причастность к причинению вреда двум компаниям юга страны на общую сумму 28 миллионов рублей. Прокуратура настаивала на лишении свободы сроком на семь лет, но суд вынес оправдательный приговор); 2004 – генеральный директор ООО «Восьмой континент» качестве посредника эта фирма совместно с одной из структур холдинга «Альфа­групп» занималась скупкой акций ОАО «Тверской домостроительный комбинат» в пользу московской компании «Стройметресурс». На общем собрании акционеров 12 мая 2004 года Жеребко избирается членом совета директоров ОАО «Тверской ДСК»); 2005 – вице­президент по вопросам проблемных активов консалтингового холдинга NTP Group (Южная Корея). Скупка акций двух маслоэкстракционных заводов Краснодарского края в интересах вице­президента «Альфа­групп» Александра Курта проведена успешно; 2006 – заместитель генерального директора 17 апреля – генеральный директор) ООО ФК «Линия капитала». Занимается скупкой акций ОАО «Тверьстеклопластик».

Олег Петрович Епифанцев в 1995 году окончил кибернетический факультет технологического института в городе Ангарске Иркутской области. Возглавлял ЗАО «Техресурс» в Иркутске. Вид деятельности – посреднические услуги при купле­продаже товаров. Водил знакомство с первыми лицами органов государственной власти региона. В 2005 году, попав в поле зрения сибирских правоохранительных органов, поспешил затеряться в Москве. Здесь в феврале 2006 года создал Фонд индустриальных инвестиций и защиты акционерных прав.

Епифанцев в составе своего фонда, формальным президентом которого было подставное лицо, а реальным руководителем – он сам, создал 3­й инвестиционный департамент. Его директором назначил Жеребко. Во главе департамента экономической безопасности был поставлен Андрей Савков. Последний был выбран Епифанцевым на роль исполнителя большинства преступных действий по разработанному плану за ежемесячное вознаграждение в 15 тысяч долларов. Целью деятельности Жеребко и Савкова под руководством Епифанцева с начала 2006 года становится завладение ОАО «Тверьстеклопластик». Координацию действий обоих департаментов осуществлял Жеребко. На воплощение преступного умысла Епифанцев выделил средства в сумме около 1,9 миллиона долларов. По некоторым сведениям, Епифанцев получил заказ на приобретение завода от влиятельного лица, работающего в правительственных структурах. От заказчика же поступило и соответствующее финансирование. Покупка предприятия – разрешенная законом сделка, а какими способами посредник добьется передачи контрольного пакета акций, заказчика могло и не интересовать.

По ходу операции в ее первоначальный план вносятся коррективы, а состав группы постепенно пополняется новыми людьми. Это пополнение не знает тех, кто организовал операцию, а некоторые фигуранты не ведают, что вовлечены в преступную деятельность. Когда «Линия капитала» открыла свой офис в тверском торговом центре «Олимп» и ее сотрудники в феврале 2006 года начали скупку акций ОАО «Тверьстеклопластик», ничего противозаконного в этом, в принципе, не было. Для финансирования скупки акций Епифанцев создает ООО «Ривал», учредителем которого стала компания «Асмел инвест лимитед», зарегистрированная в оффшорной зоне Британских Виргинских островов. Через нее на счета «Линии капитала» Епифанцев (на фото слева) переводит не менее миллиона долларов. Организовать скупку акций в Твери Жеребко поручил местному – Дмитрию Вогману. Набранных сотрудников «Линии капитала» Жеребко официально оформил в Фонд индустриальных инвестиций и защиты акционерных прав.
В качестве прикрытия действий преступной группы Жеребко организовал в тверских СМИ пиар­кампанию, в ходе которой пытался представить «Линию капитала» серьезным инвестором и добросовестным приобретателем акций завода, а руководителей и крупных акционеров ОАО «Тверьстеклопластик» дискредитировать. Реализуя совместный с Епифанцевым преступный замысел, Жеребко поручает юристам 3­го инвестиционного департамента подготовить несколько жалоб в правоохранительные органы на действия руководителей акционерного общества с просьбой возбудить против них уголовные дела.

Надо сказать, что уже первые шаги рейдерской группировки вызвали обоснованные подозрения наблюдательного совета и тогдашнего генерального директора предприятия Николая Ивановича Лютова. Одной из первых мер предосторожности стал перевод реестра акционеров из Москвы в Кемерово – в «Специализированный реестродержатель „Альпари“.
Тем временем по поручению Жеребко неустановленное следствием лицо рассылает крупным акционерам конверты с чистыми листами бумаги, чтобы использовать это в качестве факта отправки уведомления о проведении собрания акционеров. В газете „Известия“ за 19 мая 2006 года появляется объявление от имени ОАО „Тверьстеклопластик“ об отсутствии информации о местонахождении реестра акционеров, в связи с чем акционерам предлагалось сообщить о наличии своих прав на акции по адресу… созданного Епифанцевым фонда.

Жеребко поручает сотруднику 3­го департамента Алексею Белякову создать в Москве предприятие­клон. Тот организует „зеркальное“ ОАО „Тверьстеклопластик“, а на пост генерального директора подыскивает жителя Москвы по имени… Лютов Николай Иванович. После этого Беляков изготовил поддельные документы о покупке липовым ОАО „Тверьстеклопластик“ у ООО „Стрим­Строй“, также приобретенного Беляковым, керамической плитки на сумму 975 тысяч рублей, в этих документах были указаны банковские реквизиты подлинного ОАО „Тверьстеклопластик“. Сотрудники юридического отдела 3­го инвестиционного департамента Гаврилова и Кулага по поручению Белякова, в свою очередь исполнявшего указание Жеребко, подали иск в арбитражный суд Москвы о взыскании не полученной фирмой „Стрим­Строй“ суммы. Иск был удовлетворен, выдан исполнительный лист. Его преступная группа предполагала использовать с целью наложения обеспечительных мер к ОАО „Тверьстеклопластик“.
Савков поручает Андрею Калинину собрать компрометирующую руководителей завода информацию. От Калинина через Савкова она поступала к Жеребко и использовалась при написании жалоб в правоохранительные органы. В это же время Калинин встречался с представителями правоохранительных органов для обеспечения с их стороны поддержки преступной группы. Он же организовал встречу Жеребко с Александром Костенко, на которой тверского «авторитета» склоняли к содействию преступной группе в совершении мошеннических действий.
В это же время Андрей Демидов по настоянию Жеребко и Савкова подыскивает в Кемерове человека, которого можно было бы назначить фиктивным директором ОАО «Тверьстеклопластик». Через своего родственника Демидов такого человека нашел. Житель Кемерова Андрей Черных согласился на отведенную ему роль в преступном замысле за вознаграждение в 300 долларов.

Реализуя утвержденный Епифанцевым преступный план, действуя по указаниям Жеребко и Савкова, Демидов поручает Надежде Петуховой изготовить и зарегистрировать в налоговых органах Твери поддельные документы о назначении Черных на должность генерального директора ОАО, а также замену юридического адреса завода с тверского на иркутский. Для этих целей Демидов получает в кассе епифанцевского фонда 70 тысяч долларов и передает их Петуховой. Петухова привлекла к выполнению поставленной задачи Андрея Козлова за 18 тысяч долларов. Тот, в свою очередь, подключил Александра Пудова, пообещав 9 тысяч долларов. Пудов и изготовил в Москве требуемые документы: заявление якобы от имени Н.И. Лютова о смене генерального директора, заявление в Межрайонную налоговую инспекцию №    10 в Тверской области за подписью Черных об изменении юридического адреса, фиктивный протокол собрания акционеров, изменения в устав ОАО. На основании поддельных документов, поданных неустановленным лицом, налоговая инспекция внесла изменения в Единый госреестр юридических лиц. В результате Черных стал генеральным директором ОАО «Тверьстеклопластик».

Пудов вовлек в преступную деятельность Павла Яковлева, передав ему не менее тысячи долларов для дачи взяток в налоговой инспекции. Часть этой суммы предназначалась для вознаграждения самому Яковлеву. Ему незаконным путем удалось получить в налоговой инспекции документы о смене генерального директора. Яковлев от имени Черных подал фиктивные документы о смене юридического адреса. Однако в налоговой инспекции хода им не дали после настоятельных требований руководства завода, которому стали известны преступные намерения рейдеров. Однако группа Епифанцева – Жеребко о таком повороте событий пока не знала.
От имени акционера Черных примерно в те же дни поступает два заявления в Вологодский арбитражный суд: о признании незаконными действий акционеров Катаева (не установленное следствием лицо) и Александрова (председатель наблюдательного совета) и о признании недействительным решения годового собрания акционеров. Суд оставляет эти иски без движения, о чем уведомляет истца письменно. На бумаге есть подпись судьи, печать суда, номер арбитражного дела. Что истцу и требовалось. Был изготовлен поддельный исполнительный лист арбитражного суда Вологодской области. Черных предъявил его судебным приставам в Кемерове и получил от них постановление о возбуждении исполнительного производства. Оно требовалось главарям преступной группы для завладения и совершения незаконных действий с реестром ОАО «Тверьстеклопластик». В подделанном решении вологодский суд запрещал «Альпари» ведение реестра и обязывал передать реестр ОАО «Тверьстеклопластик» в ОАО «Центральный московский депозитарий».

В это же время преступная группа примерно теми же способами покушается на завладение близкими к ОАО «Тверьстеклопластик» структурами – ООО «Ресурс-2000» и ЗАО «Стройпласт-2000», чтобы в итоге получить в свое распоряжение весь имущественный комплекс предприятия.
Приближался завершающий этап операции. Для совершения юридического захвата завода требовалось лишь получить в налоговой инспекции документы о перемене адреса ОАО с Твери на Иркутск. За ними выехали из Москвы Черных и Пудов. За рулем собственного автомобиля был Калинин. Получив отказ в выдаче регистрационных документов, Яковлев, Черных и Пудов тут же оказались в руках сотрудников правоохранительных органов. Сумевший скрыться Калинин сообщил о задержании Епифанцеву и Жеребко. Тем удалось скрыться. Жеребко, объявленный в международный розыск, нашелся за океаном. Он пытался легализовать свое пребывание в США. Как стало известно из источников в Генеральной прокуратуре РФ, иммиграционные органы США готовят депортацию Жеребко в Россию.

Илья СМИРНОВ

Когда верстался номер, стало известно, что Заволжский райсуд Твери санкционировал арест Олега Епифанцева.

Читайте также
В Тверской области увеличат поддержку АПК

В Тверской области увеличат поддержку АПК

Об этом Игорь Руденя сообщил в ходе прямой линии на канале Россия 24

Фермерские продукты можно купить на ярмарке в центре Твери

Яндекс.Метрика
Тверские ведомости