Как сообщили в УМВД региона, завершено расследование в отношении 54-летнего тверитянина.
Следствие установило, что мужчина осуществлять незаконную банковскую деятельность, наживаться ему помогали четыре фирмы-«однодневки». Четыре года фигурант предоставлял в банки Твери поддельные платёжки, где указывал «левые» сведения о назначении платежей. Полученные контрагентами деньги мужчина сам же обналичивал.
Таким образом тверитянин смог «заработать» более 3 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Твери.