Следственное подразделение УМВД России по городу Твери возбудило уголовное дело по факту незаконного использования документов при создании юридических лиц в отношении 20-летнего жителя города.
По предварительным данным, приятель предложил молодому человеку «подзаработать» и дал номер некоего «Сергея». Не понимая последствий, фигурант через мессенджер переслал снимки паспорта и СНИЛС, а затем встретился в одном из московских торговых центров, где подписал документы, в том числе на открытие расчётных счетов в нескольких столичных банках. За символические 5 000 рублей студент стал номинальным директором 24 фирм-однодневок.
Однако такая «подработка» обернулась проблемами: его данные попали в налоговую службу и были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. Предоставленные электронные ключи дали злоумышленникам доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, что позволило им совершать финансовые операции и переводы по счетам фирм.
Следствие продолжается.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проводят мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.
Полицейские предупреждают: нельзя соглашаться на подобные предложения, ведь уголовная ответственность за незаконное создание юридического лица наступает с момента передачи паспорта или доверенности на оформление документов.
Желая совершить мошенничество, уйти от уплаты налогов или незаконно обналичить деньги, злоумышленники создают так называемые фирмы-однодневки или вводят в уже действующую организацию номинального учредителя и директора, которые не управляют компанией на самом деле.
Кроме того, создание фирм-однодневок часто предшествует более тяжким преступлениям, таким как содействие террористической деятельности, финансирование терроризма и мошенничество.
