Прокуратура Московского района города Твери утвердила заключение в отношение 40-летнего жителя Пермской области, которого обвиняют в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, мужчина создал в 2016 году три кредитно-потребительских кооператива «Семейные сбережения» в Ижевске, Иркутске и Перми, а филиалы организации находились в Твери и других субъектах России. В ведомстве подчеркнули, что подозреваемый руководствовался только мотивами личного обогащения.
Как сообщили в полиции Тверской области, в период с августа 2016 по январь 2021 года мужчина привлекал доверчивых граждан обещаниями высокой доходности: он «инвестировал» деньги в строительство и выдавал займы. Но его кооператив был всего лишь типичной финансовой пирамидой, в которой выиграть смогли лишь те, кто пришел первым, а проценты по договорам выплачивались за счет новых Лень Голубковых.
Жертва мошенника из Пермской области стали 692 пайщика, большинство из которых составляли пенсионеры. Наивные бабушки и дедушки принесли аферисту свыше 380 миллионов рублей, которые были расхищены им и его приближенными.
Мужчина легализовал незаконные доходы в размере больше 11 миллионов рублей с помощью гражданско-правовых сделок.
На имущество обвиняемого, стоимость которого оценивается в 16 миллионов рублей, наложили арест, чтобы компенсировать нанесенные им ущерб.
Уголовное дело и обвинительное заключение направили в Московский районный суд Твери, который и рассмотрит его.
