Сотрудники службы Смоленской таможни по Тверской области в первом квартале 2025 года выявили 6 фактов преступной деятельности. Один из материалов приобщили к другому, по остальным пяти возбуждены уголовные дела.
Уголовные дела открыты по статье — незаконные валютные операции. Установлено, что группа лиц перевела за границу свыше 42 млн рублей в иностранной валюте.
Как пояснил исполняющий обязанности замначальника таможни — начальник службы Евгений Комлев, деньги перечислялись на счета зарубежных фирм, при этом в банки предоставляли документы с заведомо ложными сведениями о назначении и основаниях переводов.
После проведения первичных следственных действий материалы направлены в полицию для дальнейшего расследования.
