Смоленская таможня по Тверской области за 2024 год зарегистрировала 17 сообщений о преступлениях. Три из них направили по подследственности в другие ведомства, ещё три объединили с другими делами, по 11 сообщениям возбуждены уголовные дела.
Девять из них связаны с незаконным переводом валюты на общую сумму более 227 миллионов рублей. По данным таможни, группа лиц осуществляла перевод средств на счета зарубежных компаний, предоставляя банкам поддельные документы с ложными данными о целях переводов. Эти факты подтвердил заместитель начальника таможни, руководитель службы по региону Александр Осипов.
Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту контрабанды прекурсоров весом 256 килограммов. Эти вещества используются при изготовлении наркотиков.
Также в отношении гражданина РФ открыто дело за уклонение от уплаты таможенных сборов на сумму 2,8 миллиона рублей. Осипов уточнил, что ущерб полностью возместили в ходе дознания.
