В Тверской области удовлетворили иск прокурора о взыскании в доход государства 1,4 млн рублей, законность происхождения которых лицо не смогло подтвердить.
Прокуратура Пролетарского района Твери провела проверку по информации о нарушениях при взыскании с юридического лица в пользу гражданина денежных средств.
Проверка показала, что по договору гражданин якобы передал в заем организации 1,5 млн рублей со сроком возврата 20 января 2021 года. После пропуска срока он обратился к нотариусу за исполнительной надписью, и в ходе взыскания с банковского счета юрлица перечислили более 1,4 млн рублей.
Однако в ходе надзорных мероприятий установили, что фирма существовала лишь номинально и не вела реальной деятельности. Анализ финансового положения гражданина показал отсутствие у него указанных средств, что поставило под вопрос факт передачи займа.
По сути сделка служила обналичиванию денег вне банковской системы. Эти действия позволили бы скрыть средства от государственного, финансового и налогового контроля, причинив ущерб государству.
Прокуратура подала в суд иск к юридическому лицу и жителю Псковской области о признании договора займа недействительным и применении последствий недействительности сделки.
Пролетарский районный суд Твери удовлетворил требования прокуратуры: договор признали недействительным, применили последствия ничтожной сделки, с гражданина в пользу государства взыскали более 1,4 млн рублей, исполнительную надпись нотариуса признали незаконной и неподлежащей применению.
Решение суда не вступило в законную силу.
