В областной столице сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность этнической ОПГ, которая занималась нелегальным обналичивании денег. С этой целью они использовали фирмы-однодневки.
Как сообщили в телеграм-канале «Инцидент Тверь и Тверская область», участниками банды были двое жителей Твери: 40-летний Руфат Азимов и 38-летний Иса Джапаров.
Как считают в следственных органах, подозреваемые создали больше сотни фирм-однодневок, через которые и обналичивали крупные суммы.
По информации источника, уже возбуждены уголовные дела по статьям 187 и 173.1 УК РФ. Это — неправомерный оборот средств платежей и незаконное образование юридического лица. В качестве меры пресечения для фигурантов избрали домашний арест.
0
