Прокуратура Пролетарского района Твери утвердила обвинительное заключение по делу 36-летнего горожанина. Суд признал его виновным по одиннадцати эпизодам, связанным с неправомерным оборотом платежных средств.
Выяснилось, что злоумышленник искал подставных граждан и за денежное вознаграждение оформлял на них индивидуальных предпринимателей и коммерческие организации, открывая в банках расчетные счета для безналичных операций. Забрав у ничего не подозревающих людей электронные носители и ключи, мужчина единолично управлял этими счетами, переводя деньги по поддельным основаниям.
Подобные противозаконные махинации привели к формированию теневого и абсолютно неконтролируемого оборота крупных финансовых потоков.
Пресечь противоправную деятельность и остановить теневой оборот средств удалось оперативникам регионального управления Федеральной службы безопасности.
На заседаниях суда фигурант полностью согласился с предъявленными обвинениями и раскаялся в содеянном.
Приняв во внимание позицию государственного обвинителя, суд вынес приговор, назначив мужчине три с половиной года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Дополнительно осужденный должен выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.
