Прокуратура Тверской области поддержала государственное обвинение в отношении 48-летнего жителя, которого осудят по двум статьям: незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей.
По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в период с 2018 по 2020 годы гражданин в Тверской области осуществлял незаконную банковскую деятельность. При этом он использовал реквизиты 7 фиктивно созданных организаций. У него не было лицензии на работу, но обвиняемый перевел больше 154 миллионов рублей на подконтрольные фирмы. Гражданин за оказанные услуги удерживал с заинтересованных лиц 7% от суммы обналиченных средств. В результате он получил 10,5 миллиона рублей.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Твери.
