Региональное следственное управление на основании материалов, предоставленных тверским управлением ФСБ России, расследует уголовное дело:
- о незаконной банковской деятельности,
- о образовании юридического лица через подставных лиц,
- о неправомерном обороте средств платежей.
В период с 2020 по 2026 год группа лиц под руководством жителя Тверской области осуществляла незаконную банковскую деятельность без регистрации и разрешения.
Подозреваемые, используя реквизиты подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, предоставляли неограниченному кругу клиентов услуги по переводу безналичных денег в наличные и транзитному перечислению средств. За свои услуги участники группы получали комиссионное вознаграждение.
В результате слаженной работы следственных органов с областным УФСБ удалось задержать двоих подозреваемых. Местонахождение других участников преступной группы устанавливается.
Один из фигурантов уже заключен под стражу, другой находится под домашним арестом.
