Ранее мы сообщали, что в Твери полицейские пресекли незаконную деятельность этнической ОПГ, которая занималась нелегальным обналичивании денег.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, что в период с 2018 по 2022 годы двое выходцев из стран Закавказья создали сеть фирм-однодневок для переводов и обналичивания денежных средств.
В качестве фиктивных учредителей подозреваемые подыскивали асоциальных лиц, которые за вознаграждение оформляли на своё имя фирмы и банковские карты.
Сотрудниками полиции установлено не менее 36 эпизодов противоправной деятельности данной этнической ОПГ. Сумма ущерба, причинённого государству, устанавливается.
В ходе обыска полицейские изъяты электронно-цифровые подписи, позволяющие дистанционно осуществлять финансовые операции по банковским счетам, а также печати, сотовые телефоны, сим-карты и ноутбуки.
В отношении мужчин судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
