В Тверской области вынесли приговор 35-летнему жителю Калининского района, который внес в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, а затем передал эти данные третьему лицу для незаконного оборота денежных средств.
Как сообщает прокуратура, в конце 2022 года подсудимый за денежное вознаграждение передал свой паспорт неустановленному лицу с целью регистрации юридического лица. После этого мужчина обратился в кредитную организацию для открытия счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Все данные были переданы третьему лицу для неправомерного оборота денежных средств.
Подсудимый в суде признал вину. Ему назначил 1,5 года условно с испытательным сроком.
0
