Следственная часть Следственного управления УМВД России по Тверской области возбудила уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Фигуранткой стала 37-летняя уроженка Кашинского района, проживающая в Твери.
По предварительным данным, в 2023 году женщина нашла в одном из телеграм-каналов предложение о подработке. Работодатели требовали покупки и перепродажи банковских карт, сим-карт, а также регистрации в качестве юридического лица без ведения реальной деятельности. Вознаграждение варьировалось от 5000 до 40 000 рублей.
Подозреваемая оформила в банке дебетовую карту, привязав её к купленной сим-карте. Оперативники выяснили, что она привлекала к этой деятельности и других лиц, которые выпускали банковские карты на своё имя и передавали их для последующей перепродажи.
Женщина выкупила несколько таких карт у троих участников и вместе со своей отправила их в другой регион с помощью курьерской службы СДЭК. За операции она получила 30 000 рублей и передала часть суммы подельникам.
По месту жительства подозреваемой прошёл обыск, изъяты банковские карты, сим-карты и документы. Правоохранители проверяют её возможную причастность к созданию двух обществ с ограниченной ответственностью без ведения деятельности.
Следствие продолжает работать над установлением всех обстоятельств происшествия.
