Центральный банк вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций. Как сообщили журналисты «Известий», теперь для финансовых учреждений есть 6 критериев, которыми они должны руководствоваться для предотвращения мошеннических операций.
В пресс-службе финансового регулятора заявили, что соответствующий приказ ЦБ вступит в силу 25 июля 2024 года.
Первый новый критерий заключается в том, что банки обязаны приостанавливать переводы на счета, по которым раньше совершались мошеннические операции.
Второй — информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. Поступить она может по любым каналам.
Также теперь финорганизации будут обязаны учитывать данные от сторонних организаций, которые свидетельствуют о мошенничестве: большое количество телефонных разговоров или новых сообщений, в том числе и в мессенджерах.
