Как сообщают «Известия», Центробанк планирует начать работу над реестром контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях.
Для получения полного списка регулятор объединится с таможенной и налоговой службами, рассказал изданию зампред ЦБ Василий Поздышев.
Доступ к реестру контрагентов игроки финансового рынка — главным образом банки — смогут получить уже к концу 2019 или началу 2020 года, сообщил он. Как пояснили в пресс-службе регулятора, сейчас продолжается обсуждение проекта.
— Предполагается, что банки смогут консультироваться в ЦБ в целях проверки своих новых клиентов — юрлиц на наличие различных факторов повышенного риска, — отметили в Банке России.
Таким образом банки смогут лучше, быстрее и с меньшими для себя издержками оценивать риски, считают эксперты. При этом для реализации проекта понадобятся изменения в законодательство.
Подобные практики уже активно применяются в других странах. К примеру, в Италии есть национальный реестр инвойсов, рассказал доцент департамента финансовых рынков и банков Финансового университета при правительстве РФ Илья Покаместов.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Очень черные: ЦБ создаст для банков реестр сомнительных компаний
