Директор завода в Тверской области подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ возбуждено в отношении руководителя ООО «Бежецкий опытно-экспериментальный завод» отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области по материалам, предоставленным УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области.
Основной вид деятельности предприятия — производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Как сообщили в региональном управлении СКР, по версии следствия, в период с 15 августа 2017 года по 17 января 2018 года гендиректор предприятия не исполнил обязанности по уплате налоговых платежей в установленный срок.
При этом он осуществлял операции, которые сделали невозможным принудительное взыскание средств с расчетных счетов предприятия. В частности, руководитель завода использовал счета третьего лица, аффилированного ООО «БОЭЗ», в отношении суммы более 125 миллионов рублей, а также расходовал средства через кассу организации и подотчетных лиц в сумме более 2 миллионов рублей.
Эти действия, заключают в следственных органах, позволили заводу произвести расчеты с кредиторами, минуя свои расчетные счета, на сумму свыше 127 миллионов рублей, из которых на взыскание недоимки по налогам и сборам должно было быть направлено более 11 миллионов 915 тысяч рублей.
Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и иных лиц, причастных к совершению преступления.
