Сотрудники крупного банка провели встречу с представителями подразделений финансовой разведки восьми стран | официальный сайт «Тверские ведомости»
подписка

Сотрудники крупного банка провели встречу с представителями подразделений финансовой разведки восьми стран

14:38

27 августа 2024

163

Фото: Кристина Белякова/РИА Верхневолжье
Фото: Кристина Белякова/РИА Верхневолжье

В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки восьми стран: Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии.

Программа направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы ПОД/ФТ из разных стран. В 2023 году по запросу Росфинмониторинга банк ВТБ организовал первый семинар с работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и по его итогам получил множество положительных откликов.

«Новое поколение 2024» позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора. На встрече представители подразделений финансовой разведки зарубежных стран познакомились с лучшими практиками банка по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют.

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций.

0
"Тверские ведомости" теперь в Дзене! Подписывайтесь на наш канал и читайте только важные новости. Также присоединяйтесь к нам в ВК, ОК и Телеграм.

Из этой же рубрики

Лента новостей

Конаковский суд наказал мужчину за дачу ложных показаний

14:32 / 19.02.2025 32

Итоги адресной инвестиционной программы Тверской области обсудят на заседании правительства

14:30 / 19.02.2025 13

В Тверской области продолжат ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

14:05 / 19.02.2025 31

Полицейские подозревают сотрудницу отделений связи в хищении крупной суммы

13:44 / 19.02.2025 52

В городе-спутнике Калининской АЭС Удомле обсудили вопросы развития промышленной медицины и совершенствования доступности медицинской помощи

13:30 / 19.02.2025 38

Наводчик Сергей Терентьев из Тверской области погиб в ходе СВО

13:28 / 19.02.2025 148

Школьники из Тверской области познакомились с работой полиции

12:56 / 19.02.2025 76

Прокуратура проверяет инцидент с фельдшером скорой помощи и пьяницей в Твери

12:50 / 19.02.2025 83

№6-2025: Читайте свежий номер «Тверских ведомостей»

12:17 / 19.02.2025 69

Старшеклассники Твери изучили инженерные профессии и технологии будущего

12:08 / 19.02.2025 86

РИА «Верхневолжье» вместе с читателями собирает новый гуманитарный груз для военнослужащих

12:04 / 19.02.2025 39

Как тверитяне могут вернуть часть уплаченных денег

11:58 / 19.02.2025 255

За нарушителем общественного спокойствия в Тверской области установлен надзор

11:54 / 19.02.2025 463

Калинин освобожденный. Как школьное образование возрождали

11:53 / 19.02.2025 62

В Тверской области строят новый пятизвёздочный отель

11:48 / 19.02.2025 794

Книжные новинки февраля, с которыми можно путешествовать, не покидая дивана

11:47 / 19.02.2025 45

Торжественное открытие мемориальной доски участнику спецоперации прошло в Тверской области

11:44 / 19.02.2025 385

В Тверской области из-за пожара в жилом доме было эвакуировано 17 человек

11:02 / 19.02.2025 184

В Тверской области обсудили будущее воспитательной работы

10:59 / 19.02.2025 93

Самые известные картины, написанные Алексеем Венециановым на тверской земле

10:55 / 19.02.2025 88

О премьере года рассказывает главный дирижер Тверской филармонии

10:53 / 19.02.2025 62

Сотрудники полиции показали школьникам оснащение и рассказали о службе в Тверской области

10:30 / 19.02.2025 55

Житель Тверской области осужден за вождение мотоциклом в нетрезвом виде

10:29 / 19.02.2025 147

Издана книга о старом Дворце пионеров в Твери

10:24 / 19.02.2025 305

В Тверской области УК довела дом до аварийного состояния

10:18 / 19.02.2025 228

В Твери дал концерт гитарист-виртуоз Владислав Домогацкий

10:14 / 19.02.2025 75

Росгвардия Твери выдала свыше 350 лицензий и разрешений за неделю

10:07 / 19.02.2025 317

В детских садах Твери прокуратура выявила нарушения

10:04 / 19.02.2025 278

Продукцию тверских производителей высоко оценили на международной выставке

09:57 / 19.02.2025 40

Как выбрать беспроводное зарядное устройство: советы эксперта

09:54 / 19.02.2025 101