По данным сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области, преступления, связанные с незаконным образованием юридических лиц, а также незаконным использованием документов для образования юридических лиц, наносят существенный урон экономике. Однако лица, которые вовлекаются в противоправную деятельность, зачастую не осознают всей тяжести последствий.
Желая совершить мошенничество, либо уклониться от налогов, либо незаконно обналичить деньги и уйти от ответственности, злоумышленники пытаются создать так называемую фирму-однодневку или ввести в имеющейся организации номинального учредителя, директора, который не является и никогда не будет являться фактическим руководителем, а будет им только по документам. Для своих противоправных действий недобросовестные предприниматели и аферисты находят социально незанятых лиц, пенсионеров, студентов и учащихся, желающих иметь дополнительный источник дохода при отсутствии реального факта трудоустройства.
Граждане должны понимать, что, предоставляя свои документы и становясь номинальным руководителем организации, они будут привлечены к уголовной ответственности.
Кроме того, как поясняют стражи правопорядка, создание фирм-однодневок предшествует совершению более тяжких преступлений, предусмотренных такими статьями Уголовного кодекса, как статья 187 «Неправомерный оборот платежей» (обналичивание), статья 205.1 «Содействие террористической деятельности» (финансирование терроризма), статья 159 «Мошенничество».
Уголовная ответственность за незаконное образование юридического лица возникает независимо от наступления причинённых преступлением негативных последствий, то есть уже с момента предоставления паспорта для регистрации юридического лица, выдачи доверенности на оформление документов либо с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Пресс-служба УМВД России по Тверской области
