Тверские таможенники выявили незаконный вывод денежных средств за границу

Тверскими таможенниками, при проверке соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства Российской Федерации, был установлен незаконный вывод денежных средств за границу.

Компания, зарегистрированная в Москве, заключила контракт с фирмой из Гонконга на поставку кухонного, холодильного и другого оборудования для деятельности ресторанов, кафе и продовольственных магазинов на общую сумму 195 тысяч долларов США. «Деньги за товар были переведены покупателем на счет организации - продавца в полном объеме, - рассказал Семен Федотов, начальник отдела валютного контроля Тверской таможни. - Однако указанное оборудование в нашу страну так и не поступило. Переведенные денежные средства также не были возвращены в Россию в установленные контрактом сроки, как должно было произойти, если сделка срывается. Т.е. деньги по факту оказались незаконно выведенными за рубеж».

В отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении. Согласно нормам законодательства фирма оштрафована на четыре миллиона рублей.