Тверские таможенники выявили незаконный вывод денежных средств за границу | официальный сайт «Тверские ведомости»
подписка

Тверские таможенники выявили незаконный вывод денежных средств за границу

10:39

22 мая 2019

686

Тверские таможенники выявили незаконный вывод денежных средств за границу

Тверскими таможенниками, при проверке соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства Российской Федерации, был установлен незаконный вывод денежных средств за границу.

Компания, зарегистрированная в Москве, заключила контракт с фирмой из Гонконга на поставку кухонного, холодильного и другого оборудования для деятельности ресторанов, кафе и продовольственных магазинов на общую сумму 195 тысяч долларов США. «Деньги за товар были переведены покупателем на счет организации — продавца в полном объеме, — рассказал Семен Федотов, начальник отдела валютного контроля Тверской таможни. — Однако указанное оборудование в нашу страну так и не поступило. Переведенные денежные средства также не были возвращены в Россию в установленные контрактом сроки, как должно было произойти, если сделка срывается. Т.е. деньги по факту оказались незаконно выведенными за рубеж».

В отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении. Согласно нормам законодательства фирма оштрафована на четыре миллиона рублей.

0
"Тверские ведомости" теперь в Дзене! Подписывайтесь на наш канал и читайте только важные новости. Также присоединяйтесь к нам в ВК, ОК и Телеграм.

Из этой же рубрики

Лента новостей

Выключили страх и жалость: в крови террористов из «Крокуса» нашли препараты

12:27 / 28.03.2024 23

В Твери простятся с погибшим под Иваново экипажем Ил-76

12:25 / 28.03.2024 39

Работники Калининской АЭС пополнили Федеральный регистр доноров костного мозга

11:41 / 28.03.2024 47

В Тверской области поймали курьера мошенников, дуривших пенсионеров

11:28 / 28.03.2024 72

В Западной Двине восстановили размытую дорогу в частном секторе

11:25 / 28.03.2024 78

Продолжаются работы по предотвращению паводка в Конаковском округе

11:18 / 28.03.2024 93

В Максатихе под окнами дома нашли труп женщины

11:06 / 28.03.2024 201

В центре Твери на голову прохожих падают кирпичи

10:49 / 28.03.2024 117

На аварийном участке трассы под Тверью самосвал сбил пешехода

10:30 / 28.03.2024 177

Театральную площадь в Твери перекроют 2 апреля

10:19 / 28.03.2024 150

«Единая Россия» проведёт «Диктант Победы» на суше, в море и в небе

10:08 / 28.03.2024 88

29-летний мужчина из Твери задержан за хранение амфетамина

10:04 / 28.03.2024 105

Торжок стал первым городом России, который Владимир Путин посетил после победы на выборах

09:54 / 28.03.2024 310

В России создали соцсеть для водителей

09:28 / 28.03.2024 352

Эксперты назвали автомобили, от которых быстрее всего избавляется первый владелец

09:14 / 28.03.2024 5024

В Тверской области браконьер лишился карабина и свободы

08:38 / 28.03.2024 255

Президент России Владимир Путин в Торжке посетил 344 Центр боевого применения и переучивания лётного состава

23:51 / 27.03.2024 771

Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей

22:49 / 27.03.2024 511

Президент России поддержал проект восстановления усадьбы Знаменское-Раёк в Тверской области

22:27 / 27.03.2024 532

Тверская область будет участвовать в программе по сохранению памятников истории и культуры

21:57 / 27.03.2024 409

В Торжке студентка Виктория Фам спросила президента об оснащении музыкальных училищ и вузов

21:42 / 27.03.2024 489

В Тверской области на встрече с президентом обсудили программу «Земский работник культуры»

21:11 / 27.03.2024 325

Президент России сообщил о необходимости повысить зарплаты преподавателям музыкальных училищ

20:36 / 27.03.2024 566

За кражу телефона житель города Конаково получил условный срок

20:12 / 27.03.2024 404

В Калининском округе ребенок провалился в колодец

19:30 / 27.03.2024 419

Владимир Путин встретился с работниками культуры Тверской области

19:24 / 27.03.2024 719

В Вышнем Волочке арестовали мужчину за убийство пенсионерки

19:05 / 27.03.2024 1328

МегаФон успешно внедрил на сети российское транспортное оборудование

18:35 / 27.03.2024 385

Президент Владимир Путин посетил Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке

18:19 / 27.03.2024 1841

Бойца Кирилла Антонова похоронили в Тверской области

18:05 / 27.03.2024 1808