Тверскими таможенниками, при проверке соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства Российской Федерации, был установлен незаконный вывод денежных средств за границу.
Компания, зарегистрированная в Москве, заключила контракт с фирмой из Гонконга на поставку кухонного, холодильного и другого оборудования для деятельности ресторанов, кафе и продовольственных магазинов на общую сумму 195 тысяч долларов США. «Деньги за товар были переведены покупателем на счет организации — продавца в полном объеме, — рассказал Семен Федотов, начальник отдела валютного контроля Тверской таможни. — Однако указанное оборудование в нашу страну так и не поступило. Переведенные денежные средства также не были возвращены в Россию в установленные контрактом сроки, как должно было произойти, если сделка срывается. Т.е. деньги по факту оказались незаконно выведенными за рубеж».
В отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении. Согласно нормам законодательства фирма оштрафована на четыре миллиона рублей.