Среда, 18 сентября / 06:08

16+
Тверские таможенники выявили незаконный вывод денежных средств за границу

Тверские таможенники выявили незаконный вывод денежных средств за границу

Тверские таможенники выявили незаконный вывод денежных средств за границу

Тверскими таможенниками, при проверке соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства Российской Федерации, был установлен незаконный вывод денежных средств за границу.

Компания, зарегистрированная в Москве, заключила контракт с фирмой из Гонконга на поставку кухонного, холодильного и другого оборудования для деятельности ресторанов, кафе и продовольственных магазинов на общую сумму 195 тысяч долларов США. «Деньги за товар были переведены покупателем на счет организации - продавца в полном объеме, - рассказал Семен Федотов, начальник отдела валютного контроля Тверской таможни. - Однако указанное оборудование в нашу страну так и не поступило. Переведенные денежные средства также не были возвращены в Россию в установленные контрактом сроки, как должно было произойти, если сделка срывается. Т.е. деньги по факту оказались незаконно выведенными за рубеж».

В отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении. Согласно нормам законодательства фирма оштрафована на четыре миллиона рублей.

136
Читайте также
В Тверской области отметили 410-ю годовщину Калязинской битвы

В Тверской области отметили 410-ю годовщину Калязинской битвы

В рамках праздника прошли ещё два фестиваля

Правильной дорогой: Дмитрий Медведев одобрил ход исполнения нацпроектов в Тверской области

Правильной дорогой: Дмитрий Медведев одобрил ход исполнения нацпроектов в Тверской области

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с губернатором Тверской области...

Яндекс.Метрика
Тверские ведомости