В результате комплекса следственно-оперативных мероприятий, проводимых в рамках расследования уголовного дела, в Твери сотрудниками полиции пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции по противоправному выводу безналичных денежных средств в неограниченный наличный оборот.
В ходе проведения обысков по месту жительства участников группы, а также в арендуемых офисных помещениях стражи порядка обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию «фирм-однодневок», поддельные печати и штампы, компьютерную технику, используемую в преступной деятельности. Доход от преступной деятельности группы превысил 20 миллионов рублей.
Организатором группы оказалась 43-летняя уроженка Казахстана, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя. Злоумышленница задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Проводятся мероприятия, направленные на установление отдельных обстоятельств совершения преступлений, сообщили в УМВД России по Тверской области.
