В областном центре сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери выявили факт противоправных действий, связанных с получением налогового вычета, со стороны учредителя и директора коммерческой транспортной организации.
Правоохранители выяснили, что учредитель и директор компании предоставили в налоговый орган заведомо ложные сведения, чтобы получить вычет по налогу на добавленную стоимость — более 15,5 миллионов рублей. Предварительно установлено, что для получения вычета они предъявили фиктивные документы об оказании транспортных услуг организациями-плательщиками НДС. Фактически транспортные услуги осуществлялись иными лицами, не являющимися плательщиками НДС, пояснили в пресс-службе областного управления МВД России.
Организовав формальный документооборот с контрагентами своей фирмы, ее руководство уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость в период с января 2015 по декабрь 2017 года, причинив федеральному бюджету ущерб в крупном размере.
Как сообщили в региональном управлении СКР, отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении руководителей компании, возбужденное на основании материала проверки ОЭБ и ПК УМВД России по городу Твери, по факту получения необоснованной налоговой выгоды (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, изъята документация, электронные носители информации, допрашиваются участники уголовного судопроизводства. Расследование продолжается.
