Принятие акта о криминальных финансах часто называли ответом на запрос общества, которое требует защиты
В одном из недавних выпусков «Тверских ведомостей» прозвучала отсылка к «Закону о криминальных финансах». Хотелось бы узнать подробнее, что это такое.
Вероника В., Тверь
На вопрос читателя отвечает конфликтолог Центра медиации и прикладных исследований (ЦМПИ) в городе Твери, кандидат политических наук Светлана СМАЛЬ:
– Вероника, огромное спасибо за вопрос и возможность вернуться к этой интересной теме.
«Закон о криминальных финансах» (the Criminal Finances Act) – крайне любопытный акт, который, как ни удивительно, имел долгий «инкубационный период». Изначально его положения, в дальнейшем углубленные очень важными юридическими и политическими компонентами, например, было введено понятие «необъяснимый порядок обогащения», о чем поговорим ниже, были озвучены еще в 2016 году. В Палате общин его представление состоялось 26 октября того же года.
Этому событию предшествовала большая подготовительная работа, которая велась уже начиная с 2010 года, когда в «Закон о борьбе со взяточничеством» были внесены поправки о содействии расследованию в уклонении от уплаты налогов. Тогда появилось разъяснение, что компании не будут подозреваться в уклонении от уплаты налогов в том случае, если смогут предоставить доказательства принятия «разумных превентивных мер» – что это? – направленных на предотвращение содействия в уклонении от уплаты налогов. Раньше формулировка была другая – «принятие надлежащих мер». Казалось бы, эта формулировка мягче. Но тут мы встречаемся с парадоксом произвольного толкования закона, что в итоге может привести как раз к более жестким действиям.
С 2010-го по 2016 год положения закона еще не раз пересматривались, но отойдем от этой темы, чтобы припасть к гораздо более интересной: принятие «Закона о криминальных финансах» часто называли ответом на запрос общества, которое требует защиты себя от различных угроз.
Например, именно подобного вида угроза была визуализирована в начале 2016 года, когда на экраны Великобритании вышел фильм «Тайные богатства Путина» (Putin’s Secret Riches), удивительное совпадение: та самая угроза, от которой требуется срочная защита, озвучена. И кабинет министров Соединенного Королевства, наконец, переходит к делу: созданию и проведению через согласовательные процедуры специального акта, призванного защитить граждан и от «криминальных финансов» (королева утвердила закон 27 апреля 2017 года).
Что же тут основное? Наверное, то, что было введено понятие «необъяснимый порядок обогащения». В рамках этой формулировки органы безопасности могут потребовать от любого лица, которое подозревается хоть кем во владении имуществом, которое получено неизвестным и, вероятно, преступным путем, детального объяснения, где же находится источник этого богатства. Если пояснения происхождения имущества правоохранителями признаются неудовлетворительными, это является основанием считать имущество преступно нажитым и оно, естественно, подлежит изъятию. Куда? Правильно, в казну Соединенного Королевства.
Также очень важный момент: для того чтобы запустить судебную процедуру взыскания имущества, достаточно – внимание! – того, чтобы ответчик являлся влиятельным политическим лицом. Это замечательный прием, который позволит, при грамотном использовании, сверхъестественно обогатить бюджет Великобритании. Как раз в предыдущем разговоре на эту тему я упоминала, что Соединенному Королевству срочно требуется чрезвычайно большая сумма денег для завершения процесса выхода из Европейского союза.
Упомянем еще коротко, что для применения «Закона о криминальных финансах» необходимо совпадение двух моментов. Первое: чтобы общая сумма имущества лица превышала 50 тысяч фунтов стерлингов. Второе: у правоохранительных органов должны быть серьезные основания подозревать, что зарегистрированное в Великобритании имущество было бы невозможно приобрести на официальные доходы лица – учитывая исключительную и даже ставшую поводом для национальной гордости подозрительность британцев пункт очень действенный.
Завершая ответ, упомяну о последствиях принятия этого акта для россиян, которые не являются единственными возможными жертвами принятия закона, опять же удивительным образом совпадающих по времени появления. Это продолжающаяся в России амнистия капиталов, реализующая инициативы, озвученные Владимиром Путиным в декабре 2017 года, и, в свете уже имеющихся и возможных новых санкций, четкий сигнал для граждан: самое время возвращаться домой. Будь это капитал или лицо, им владеющее.
на правах рекламы
