Центральный банк РФ отозвал лицензию у Киви банка 21 февраля. Об этом сообщили в «Известиях».
В регуляторе уточнили, что банк заблокировали за неоднократное нарушение норм российского законодательства и актов ЦБ. С помощью кредитной организации мошенники отмывали деньги, а отдельные граждане финансировали террористов. Банк России в течении последнего года пять раз применял в его отношении ограничительные меры, в том числе и ограничение отдельных операций.
«Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — говорится в сообщении.
Также Киви банк открывал кошельки без ведома граждан и проводил по ним операции, что создавало дополнительные риски для них. Регулятор отправил в правоохранительные органы все сведения об операциях, которые имеют признаки преступлений.
В пресс-релизе ЦБ отметили, что вкладчикам вернут все средства.
Киви банк уже заблокировал все операции по выводу денег со своих кошельков.
Подробнее читайте в материале «Известий»:
Центробанк России отозвал лицензию у Киви банка
