По данным службы Смоленской таможни по Тверской области, за первые девять месяцев 2024 года зафиксировано 12 преступлений, из которых по девяти случаям возбуждены уголовные дела. Два материала направлены в правоохранительные органы, а один объединен с другим расследованием.
Из девяти уголовных дел восемь связаны с незаконными валютными операциями по переводу средств на банковские счета иностранных компаний. Общая сумма незаконных переводов составила 220,9 млн рублей. Переводы осуществлялись по подложным документам, предоставленным кредитной организации, выполняющей роль агента валютного контроля, сообщил заместитель начальника таможни Александр Осипов.
Также возбуждено уголовное дело против гражданина России за уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 2,8 млн рублей. Александр Осипов отметил, что ущерб от этого преступления был полностью возмещен.
