Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, СЧ по РОПД Следственного управления проводится расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении преступной группы. Их деятельность пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Твери в конце 2023 года.
Известно, что 35-летний житель города занимался поиском людей, которые за вознаграждение оформляли на свое имя юридические лица и банковские карты для последующей их передачи третьим лицам. Затем гражданин привлек на работу своего 31-летнего знакомого. В результате они создали сеть подставных юридических лиц и находили клиентов для своих «услуг». Таким образом, появилось больше 10 юридических лиц.
Во время обыска полицейские нашли электронно-цифровые подписи, печати, сотовые телефоны, сим-карты и два ноутбука.
В настоящее время организатор находится под домашним арестом, другой подельник — находится на свободе. Также выявлены 8 граждан, передававшие за деньги преступной группе банковские карты.
Предварительное следствие продолжается.
