В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что с мая по август 2023 года учредитель и генеральный директор фирмы ООО «ТДИ 2008» незаконно получили кредит в банке в размере 145 миллионов рублей.
Злоумышленники предоставили банку ложные сведения о финансовом положении их компании и скрыли факт обременения имущества, выступавшего в качестве залога.
Руководитель фирмы также не исполнял решение арбитражного суда о взыскании кредитной задолженности в сумме 11 миллионов рублей. Несмотря на наличие у компании денежных средств, директор переводил их на оплату товаров и услуг. Также он отчуждал имущество организации в пользу третьих лиц.
Теперь учредитель и директор обвиняются по статьям:
- незаконное получение кредита,
- злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
На имущество генерального директора наложен арест на суммы свыше 19 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в суд.
