Банк России собирается внедрить единую систему выявления дропов — граждан, карты которых используются для проведения сомнительных операций. Об этом сообщил журналистам РБК Богдан Шабря, который возглавляет Службу финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.
Он отметил, что в разработке данной системы участвуют эксперты, представители банковского сообщества и Росфинмониторинг. Она позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физлиц, чтобы блокировать их.
Речь идет о дропперах, — тех, кто предоставляют банковские карты для обналичивания денег, совершения переводов в пользу теневого бизнеса или иных нелегальных операций
Глава службы пояснил, что ЦБ взаимодействует с отдельными банками в сфере онлайн-контроля за транзакциями физлиц. Однако доводить информацию о выявленных дропах можно только до конкретной кредитной организации, а подобные личности могут заводить карты в нескольких банках. Новая система поможет блокировать подозрительные операции во всех финансовых организациях, в которых у помощника мошенников есть счета.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале РБК:
ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян
